Πόρισμα «Κράτος Μαφία»: Ενδείξεις για κακουργηματικές ευθύνες Αναστασιάδη, ΜΟΚΑΣ και Μπουλούτα

Δρουσιώτης για Κράτος Μαφία: Κατέρρευσε το αφήγημα Αναστασιάδη περί συκοφάντη

Ο Μακάριος Δρουσιώτης επανέρχεται με νέα δημόσια τοποθέτηση σχετικά με την υπόθεση που έχει περιγράψει στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία», αναφερόμενος σε στοιχεία και ευρήματα που, όπως υποστηρίζει, επιβεβαιώνονται από ανεξάρτητες έρευνες και πρόσφατο πόρισμα.Στην ανάρτηση του κάνει λόγο για σοβαρές παραλείψεις και πιθανές θεσμικές ευθύνες των αρμόδιων αρχών κατά την εξέταση καταγγελιών που είχαν δει το φως της δημοσιότητας τα προηγούμενα χρόνια, ενώ επισημαίνει ότι μέρος των ευρημάτων ενδέχεται να εγείρει περαιτέρω ζητήματα διερεύνησης. Ο ίδιος παραθέτει αυτούσια αποσπάσματα από το περιεχόμενο των ισχυρισμών του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Τα όσα σήμερα συγκλονίζουν βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα από το 2022 όταν κυκλοφόρησε το «Κράτος Μαφία». Παράλληλα αναφέρει ότι «η συνωμοσία αυτή εκτελέστηκε κατ’ εντολή ενός ολιγάρχη», υποστηρίζοντας πως τα γεγονότα που περιγράφει συνδέονται με ευρύτερες πρακτικές που, κατά την άποψή του, χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.Αυτούσια η ανάρτηση του: Το πόρισμα για το Κράτος Μαφία είναι έκτασης 3.000 σελίδων και δόθηκε στη δημοσιότητα μόνο μια συνοπτική περίληψη. Στις 3.000 σελίδες υπάρχει τεράστιος όγκος πληροφοριών, που αν διερευνηθούν, ενδέχεται να αναδείξουν ακόμη περισσότερες ποινικές ευθύνες. Πρόσθετα υπάρχουν ηθικά μεμπτές και πολιτικά κατακριτέες πρακτικές της διακυβέρνησης Αναστασιάδη.Τα όσα σήμερα συγκλονίζουν βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα από το 2022 όταν κυκλοφόρησε το «Κράτος Μαφία». Άλλα, το ίδιο σοβαρά, δημοσιοποιήθηκαν από το 2020 όταν κυκλοφόρησε «Η Συμμορία». Όλα αυτά τα χρόνια η Νομική Υπηρεσία δεν ενδιαφέρθηκε και η Αστυνομία δεν ερεύνησε έστω και μια πτυχή των όσων αποκαλύπτονται στα δύο βιβλία. Οι δύο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας με την ανακοίνωση τους να αυτοεξαιρεθούν από τη συγκεκριμένη υπόθεση ομολόγησαν το λόγο:  Έχουν σχέση εξάρτησης με τον Νίκο Αναστασιάδη. Αυτή και μόνο η ομολογία αποτελεί λόγο παραίτησης, όχι μόνο για όσα αδυνατούν να πράξουν απ’ εδώ και μπρος αλλά και για όσα συγκάλυψαν από το 2020 μέχρι σήμερα.Από όλες τις αποκαλύψεις η πιο ανατριχιαστική είναι η συνωμοσία εκβιασμού μιας γυναίκας δια της σύλληψης και της κράτησης της, μέχρι να αποδεχτεί τους οικονομικούς όρους του διαζυγίου της όπως τους ήθελε ο πρώην σύζυγος της. Η συνωμοσία αυτή εκτελέστηκε κατ’ εντολή ενός ολιγάρχη ο οποίος, ως φαίνεται, εξαγόρασε όλο το σύστημα εξουσίας. Ο Πρόεδρος, ο Β. Γενικός Εισαγγελέας, η Αστυνομία, ακόμη και δικαστής υποτάχθηκαν στις βουλές ενός ολιγάρχη. Αυτά τα γεγονότα, που τώρα επιβεβαιώνονται και από το πόρισμα, αποτελούν τον ορισμό της μαφίας. Είναι από αυτά που προέκυψε ο τίτλος του βιβλίου «Κράτος Μαφία» το οποίο διάβασαν δεκάδες χιλιάδες αναγνώστες αλλά κανένας θεσμός δεν ευαισθητοποιήθηκε να ερευνήσει οτιδήποτε, επικυρώνοντας δια της στάσης τους τον τίτλο του βιβλίου.Μέρος αυτής της συνωμοσίας ήταν και η συμφωνία του Αναστασιάδη με τον Ριμπολόβλεφ να πληρώσει ο τελευταίος τη ναύλωση ιδιωτικών τζετ για τα ταξίδια του. Από το 2020 επιμένω ότι ο ισχυρισμός του Αναστασιάδη ότι τα τιμολόγια των πτήσεων τα πλήρωνε ο φίλος του Κρις Λαζαρή ήταν ψευδής. Να υπενθυμίσω ότι ο κ. Αναστασιάδης κατέθεσε δύο φορές ενόρκως ότι τα τιμολόγια τα πλήρωνε ο Κρις Λαζαρή, τη μία στην Επιτροπή Νικολάτου και την άλλη στην Αρχή κατά της Διαφθοράς. Σύμφωνα με το πόρισμα ούτε ο Αναστασιάδης ούτε και η οικογένεια του Κρις Λαζαρή προσκόμισαν οποιαδήποτε δικαιολογητικά.Το άλλο μεγάλο θέμα που έχει επιβεβαιωθεί είναι η υπόθεση FOCUS. Το πόρισμα αναφέρει ότι η εταιρεία αυτή ήταν όχημα για εξαγορά του πολιτικού συστήματος από τον Αντρέα Βγενόπουλο. Ο Αναστασιάδης ισχυριζόταν ότι τα χρήματα που κατέληξαν στον ΔΗΣΥ προέρχονταν από εισφορές πλοιοκτητών. Απέτυχε να αποδείξει τους ισχυρισμούς του.Στο Κράτος Μαφία ανάφερα ότι οι 100.000 ευρώ που δόθηκαν το καλοκαίρι του 2009 από τη Focus κατέληξαν στο δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και ότι εκδόθηκαν εικονικά τιμολόγια ότι αφορούσαν παροχή υπηρεσιών. Η πληροφορία μου προερχόταν από αξιόπιστη πηγή την οποία κατονόμασα στην κατάθεση μου ενώπιον των ερευνητών της Αρχής Κατά της Διαφθοράς. Τελικά, σύμφωνα με το πόρισμα, τα εικονικά τιμολόγια αφορούσαν χορηγία 250.000 ευρώ από τη Λαϊκή Τράπεζα προς τον Νίκο Αναστασιάδη για τις προεδρικές εκλογές του 2013 και εμφανίστηκαν ότι αφορούσαν δήθεν υπηρεσίες από το δικηγορικό γραφείο (introducer fees). Το ποσό κατέληξε σε υπεράκτια εταιρεία στις Παρθένες Νήσους.Το εύρημα αυτό είναι πολύ πιο επιβαρυντικό για τον κ. Αναστασιάδη: Όταν έγινε η συναλλαγή η Λαϊκή Τράπεζα ήταν ήδη χρεωκοπημένη, ενώ το ποσό συνδέθηκε με τις προεδρικές εκλογές τις οποίες κέρδισε ο κ. Αναστασιάδης.Ο Βγενόπουλος αγόρασε επιρροή από τον μέλλοντα Πρόεδρο και το πόρισμα επιβεβαιώνει αυτή τη σχέση εξάρτησης. Οι ερευνητές κατέχουν μαρτυρία ότι ο τέως Πρόεδρος πίεζε επανειλημμένα τον Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη για τερματισμό των ανακρίσεων στην υπόθεση Focus. Η παρέμβαση αυτή κατέστησε τον κ. Αναστασιάδη ύποπτο για το κακούργημα της κατάχρησης εξουσίας.Το πόρισμα επιβεβαιώνει, επίσης, τις αποκαλύψεις στο «Κράτος Μαφία» ότι ο Αναστασιάδης είχε ενεργή δραστηριότητα στο δικηγορικό γραφείο, ενώ διαβεβαίωνε ψευδώς ότι ήταν μόνο «σιωπηλός συνεταίρος». Στο «Κράτος Μαφία» δημοσιεύω στοιχεία ότι το δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνεταίροι είσπραττε αδρά ποσά ως προμήθεια από την Τράπεζα Κύπρου τα οποία κατέληγαν σε φορολογικούς παράδεισους του εξωτερικού. Το πόρισμα επιβεβαιώνει ότι τα ποσοστά αυτά τα διαπραγματευόταν προσωπικά ο κ. Αναστασιάδης.Σύμφωνα με το πόρισμα το δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και οι συνεταίροι του είναι ύποπτοι για φοροδιαφυγή, ψευδείς δηλώσεις, ξέπλυμα χρήματος και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά από όλα αυτά ο τέως Πρόεδρος κατανόησε ότι «οι ισχυρισμοί για πλουτισμό, διαφθορά και σωρεία άλλων συκοφαντικών αναφορών του κ. Μακάριου Δρουσιώτη, κατέρρευσαν ως ανυπόστατοι». Εκείνο που κατέρρευσε είναι το αφήγημα του κ. Αναστασιάδη ότι είμαι ένας συκοφάντης.Διαβάστε επίσης: «Κράτος Μαφία»: Διαμαρτυρία ΑΚΕΛ-Βολτ έξω από ΝΥ -Ζητούν παραίτηση ΓΕ & Βοηθού

14 hours ago

Πολιτικός «σεισμός« μετά το πόρισμα για το «κράτος μαφία» (ΒΙΝΤΕΟ)

Πολιτικό και θεσμικό σεισμό προκαλεί η ανακοίνωση της έρευνας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το πόρισμα του βιβλίου "Κράτος Μαφία" του Μακάριου Δρουσιώτη. Κατονομάζει 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα, καταλογίζοντάς τους ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες.   Στο επίκεντρο, ο τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Νίκος Αναστασιάδης  Ενδεχόμενα αδικήματα για εμπορία επηρεασμού και κατάχρησης εξουσίας. Σύνολο περιπτώσεων: 7 Στάθης Λαιμής / Συναίτερος στη Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Αναστασιάδης & Συνέταιροι - Εμπορία Επηρεασμού και - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Φάνος Φιλίππου / Συνέταιρος στη Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Αναστασιάδης & Συνέταιροι  Ενδεχόμενα αδικήματα: - Εμπορία Επηρεασμού: 1 περίπτωση - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  Δικηγορική εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνέταιροι - Εμπορία Επηρεασμού και  Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ρίκκος Ερωτοκρίτου  Κατάχρηση εξουσίας. Χάρης Σολομωνίδης / Πρώην Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου - Δεκασμός δημόσιου λειτουργού - Συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά: - Αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους Δικηγορική Εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε. - Δεκασμός δημόσιου λειτουργού - Συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά - Ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων και Εταιρική Ευθύνη νομικού προσώπου Παναγιώτης Νεοκλέους/ Δικηγόρος  - Συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ Ενδεχόμενα αδικήματα: - Εμπορία Επηρεασμού Ανδρέας Χατζηκυριάκος  - Εμπορία Επηρεασμού Ευθύμιος Μπουλούτας, Διευθύνων Σύμβουλος Λαϊκής Τράπεζας -Εμπορία Επηρεασμού και Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Νίκος Κουγιάλης, Πρώην Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος  Κατάχρηση εξουσίας Γιώργος Βαρνάβα / Τέως Βουλευτής Κατάχρηση εξουσίας  ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού / Τέως προϊστάμενη ΜΟ.Κ.Α.Σ. Κατάχρηση εξουσίας και Παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος Ιωάννης Σωτηριάδης/ Ανώτερος Αξιωματικός Αστυνομίας Κατάχρηση εξουσίας Στην ΄Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς υπάρχουν ξεχωριστά κεφάλαια για την κάθε υπόθεση και τους ισχυρισμούς Δρουσιώτη. Στο κέφάλαιο επηρεασμός Δικαστών - Ο ολιγάρχης και το Φεούδό του, ο Μακάριος Δρουσιώτης αναφέρεται στην  περιουσιακή διαμάχη του «Ρώσου ολιγάρχη»  Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ και της εν διαστάσει συζύγου του. Μεταξύ άλλων, η έρευνα αναφέρει... Υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις οι οποίες δημιουργούν εύλογη υπόνοια ότι ο πρώην Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, Χάρης Σολομωνίδης, κατά κατάχρηση ή εκμετάλλευση του δικαστικού του αξιώματος, συμφώνησε με τη Δικηγορική Εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε. να προσληφθεί η σύζυγός του στην εν λόγω Εταιρεία, με αντάλλαγμα την έκδοση εκ μέρους του Δικαστή αποφάσεων υπέρ των πελατών της Δικηγορικής Εταιρείας Ανδρέας  Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε.. Στο υποκεφάλαιο "η σύλληψη της Ριμπολόβλεβα" προκύπτουν ισχυρισμοί περί συντονισμένης επιχείρησης που φέρεται να οργανώθηκε με σκοπό τη σύλληψη της Ελένα Ριμπολόβλεβα. Η έρευνα της Αρχής καταλήγει στο ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για πιθανά αδικήματα από τους Ανδρέα Χατζήκυριακο, Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, Νίκο Αναστασιάδη, Ρίκκο Ερωτοκρίτου που τότε ήταν Βοηθός Εισαγγελέας και τον Ιωάννη Σωτηριάδη ως Ανώτερος Αξιωματικός της Αστυνομίας Στο κεφάλαιο "The Offshore President" ο Μακάριος Δουσιώτης προβάλλει τον ισχυρισμό ότι η αγορά ακινήτου στη Λεμεσό από την Άντρη Αναστασιάδη, σύζυγο του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας, από την Αρχιεπισκοπή Κύπρου, εντασσόταν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σχέσεων μεταξύ Νίκου Αναστασιάδη και Αρχιεπισκοπής.  Η Αρχή καταλογίζει ενδεχόμενη διαφθορά στον πρώην Υπουργό Γεωργίας, Νίκο Κουγιάλη. Όσον αφορά το υποκεφάλαιο "η αλήθεια για την υπόθεση FOCUS", o  Μακάριος Δρουσιώτης ισχυρίζεται ότι, μετά την οικονομική κρίση του 2013, ο  Ανδρέας Βγενόπουλος θεωρείτο εκ των βασικών προσώπων που συνδέονταν με την κατάρρευση της Λαϊκής Τράπεζας.  Σύμφωνα με την Αρχή, προκύπτει  ενδεχόμενο αδίκημα κατάχρησης εξουσίας από τους Νίκο Αναστασιάδη και Ρίκκο Ερωτοκρίτου. Το εύρημα αυτό βασίζεται, μεταξύ άλλων, στη μαρτυρία ότι, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης Focus Maritime βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Νίκος Αναστασιάδης συναντήθηκε και επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον τότε Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη ζητώντας τον τερματισμό ανακρίσεων. [...]  Ο Ρίκκος Ερωτοκρίου παρενέβη στην αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης Focus ζητώντας να του παραδοθούν τα πρωτότυπα τεκμήρια που αφορούσαν τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων και δίνοντας οδηγίες  να μην κρατήσουν αντίγραφα.  Το βιβλίο "Κράτος Μαφία" κάνει λόγο για φοροδιαφυγή από τον Νίκο Αναστασιάδη και το Δικηγορικό Γραφείο Νίκος Ανασταδιάδης μέσω αδήλωτων εσόδων αλλά και από μίζες - όπως έγραψε ο Δρουσιώτης - που λάμβανε από κυπριακές τράπεζες.   Μίζες από τράπεζες Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν, στο ισοζύγιο των πιθανοτήτων, ότι πραγματοποιήθηκε συναλλαγή ύψους €250.000 από τη Λαϊκή Τράπεζα προς όφελος του κ. Αναστασιάδη, η οποία φέρεται να προοριζόταν ως οικονομική στήριξη για την προεκλογική του εκστρατεία του 2013 και να παρουσιάστηκε παραπλανητικά ως αμοιβή ή προμήθεια. Στο υποκεφάλαιο "τα διαβατήρια και τα τζετ" ο κ. Δρουσιώτης προβάλλει ισχυρισμούς για ξέπλυμα από τον Νίκο Αναστασιάδη και τη δικηγορική εταιρεία Νίκος Αναστασιάδης μέσω υπεράκτιων εταιρειών κέλυφος.  Μετά την έρευνα, η Αρχή καταλήγει στο ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που καταδεικνύουν ενεχόμενα αδικίματα από τον Νίκο Αναστασιάδη και την τέως προισταμένη της ΜΟΚΑΣ, Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού. Κεφάλαιο «Offshore President» Η προσπάθεια του τέως Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας  εξασκώντας θεσμική πίεση, να κατευθύνει την ΜΟ.Κ.Α.Σ, να διερευνήσει την ιδιωτική Εταιρεία που φέρει το όνομά του και στην οποία οι δύο κόρες του ήταν μέτοχοι, επιδιώκοντας την εξασφάλιση δημόσιας απαλλαγής και προστασίας από ανεξάρτητο, αυστηρό έλεγχο δύναται να θεμελιώνουν ενδεχόμενη ποινική ευθύνη Η Αρχή αναφέρεται και στα Pandora Papers που δημοσίευσε  η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων και εμπλέκουν δραστηριότητες της δικηγορικής Εταιρείας Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι. Ρώσοι Ολιγάρχες Ο κ. Λεονίντ Λεμπέντεφ και ο κ. Αλεξάντερ Αμπράμοφ, Ρώσοι ολιγάρχες με τεράστια περιουσία, επιδίωξαν να αποκτήσουν κυπριακή υπηκοότητα σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα μέσω της δικηγορικής Εταιρείας Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι.  [...] Η παρέμβαση του κ. Αναστασιάδη και συγκεκριμένα η προσωπική του συνάντηση με τον τότε Υπουργό Εσωτερικών, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως πολιτικός ηγέτης, δια της οποίας επιδίωξε την εξασφάλιση της κυπριακής υπηκοότητας για ιδιώτη πελάτη στην Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι, καταδεικνύουν ενέργεια  κατάχρησης εξουσίας και προσπάθεια υποκίνησης και παράκαμψης της νόμιμης διαδικασίας. Ο Μακάριος Δρουσιώτης στο Βιβλίο έγραψε και για αθέμιτες παρεμβάσεις του Νίκου Αναστασιάδη που αφορούν ακίνητο στη Δρομολαξιά. Ισχυρίζεται ότι, ο τέως πρόεδρος προσπάθησε να προωθήσει συμφέρονται ιδιωτικής εταιρείας, που προωθούσε ο τότε βουλευτής Γιώργος Βαρνάβα. Το ακίνητο στη Δρομολαξιά Σε σχέση με τον κ. Γιώργο Βαρνάβα, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν ότι, κατά τον ουσιώδη χρόνο, ήταν Βουλευτής της ΕΔΕΚ και, χωρίς θεσμικό ρόλο, νομική υπόσταση ή επίσημη εντολή στο συγκεκριμένο ιδιωτικό ζήτημα, φέρεται να χρησιμοποίησε τη δημόσια θέση του για να διευκολύνει προνομιακή πρόσβαση της ιδιωτικής εταιρείας και των νομικών εκπροσώπων της σε ανώτερους δημόσιους αξιωματούχους Η τελική έκθεση 3.000 σελίδων δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα και θα αποσταλεί στον Γενικό Εισαγγελέα για δικές του ενέργειες. Διαβάστε επίσης: Αναστασιάδης: Αρνείται τα αποδιδόμενα αδικήματα –«Έρευνα χωρίς ΓΕ και Βοηθό» Στη δημοσιότητα το πόρισμα για «Κράτος Μαφία» - Σε ποιους αποδίδει ευθύνες    

6 days ago

Κράτος Μαφία: Στο στόχαστρο Αναστασιάδης και ΜΟΚΑΣ για OCCRP

Σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο διερευνήθηκαν καταγγελίες που αφορούσαν το δικηγορικό γραφείο του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και τις αποκαλύψεις του διεθνούς δημοσιογραφικού δικτύου OCCRP εγείρει η Αρχή κατά της Διαφθοράς στο κεφάλαιο «Τα Διαβατήρια και τα Τζετ» του πορίσματός της για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη. Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης καταλήγουν ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας από τον τέως Πρόεδρο, καθώς και για πιθανή κατάχρηση εξουσίας και παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος από την πρώην επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ, Εύα Ρωσσίδου-Παπακυριακού. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε ισχυρισμούς περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω υπεράκτιων εταιρειών-κελύφος, απόκρυψης πραγματικών δικαιούχων και παραπλανητικών δηλώσεων σχετικά με τη συμμετοχή του Νίκου Αναστασιάδη στο δικηγορικό γραφείο που φέρει το όνομά του. Το πόρισμα εξετάζει ειδικότερα τις αποκαλύψεις που δημοσιεύθηκαν το 2019 από το Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) και αργότερα στα Pandora Papers της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ). Σύμφωνα με τα ευρήματα, το δημοσίευμα του OCCRP της 14ης Αυγούστου 2019 συνέδεε το δικηγορικό γραφείο «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι» με διακίνηση εκατομμυρίων δολαρίων μέσω εταιρειών-κελύφος και με δραστηριότητες που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Παράλληλα, το γραφείο παρουσιαζόταν ως διαμεσολαβητής τραπεζικών συναλλαγών για πελάτες υψηλού κινδύνου. Αμέσως μετά τη δημοσίευση των αποκαλύψεων, ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε σε δημόσιες δηλώσεις υποστηρίζοντας ότι από το 1997, όταν εξελέγη πρόεδρος του ΔΗΣΥ, είχε καταστεί «σιωπηλός μέτοχος» χωρίς ενεργό ανάμειξη στις εργασίες του γραφείου. Ωστόσο, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης αναφέρουν ότι τα έγγραφα που εξέτασαν οδηγούν σε διαφορετικό συμπέρασμα. Σύμφωνα με το πόρισμα, μέχρι την παραίτησή του ως γενικού συνεταίρου τον Φεβρουάριο του 2013, ο Νίκος Αναστασιάδης διατηρούσε ενεργό ρόλο και γενική εποπτεία των δραστηριοτήτων του γραφείου. Η Αρχή σημειώνει ότι κατά την ίδρυση της εταιρείας το 2001, ο Νίκος Αναστασιάδης κατείχε τη θέση του γενικού συνεταίρου και διέθετε, βάσει του καταστατικού, εξουσία διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας είτε μόνος του είτε από κοινού με τους συνεργάτες του Στάθη Λεμή και Φάνο Φιλίππου. Παράλληλα, καταγράφεται ότι μετά τις αποκαλύψεις του OCCRP ο τότε Πρόεδρος απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τη ΜΟΚΑΣ ζητώντας τη διερεύνηση των σχετικών ισχυρισμών. Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης θεωρούν ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση εγείρει σοβαρά ζητήματα. Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, η χρήση του προεδρικού αξιώματος για την προώθηση διερεύνησης υπόθεσης που άγγιζε άμεσα προσωπικά και οικογενειακά συμφέροντα θα μπορούσε να συνιστά ακατάλληλη χρήση πολιτικής επιρροής και αυθαίρετη θεσμική παρέμβαση. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι η ΜΟΚΑΣ είχε ήδη λάβει επίσημη αναφορά από ελεγκτικό οίκο σχετικά με τις ίδιες συναλλαγές οκτώ ημέρες πριν από τη δημόσια έκκληση του Προέδρου, χωρίς να έχει προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια μέχρι τη δημόσια παρέμβασή του. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται και ο χειρισμός της υπόθεσης από τη ΜΟΚΑΣ. Η τότε επικεφαλής της μονάδας, Εύα Ρωσσίδου-Παπακυριακού, υποστήριξε ότι η διερεύνηση ξεκίνησε αυτεπάγγελτα μετά την ανάγνωση του δημοσιεύματος του OCCRP και αρνήθηκε οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή. Ωστόσο, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης εκφράζουν αμφιβολίες ως προς την πληρότητα και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Σύμφωνα με το πόρισμα, η ΜΟΚΑΣ περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην αποδοχή των εξηγήσεων που δόθηκαν από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, χωρίς να προχωρήσει σε ανεξάρτητη επαλήθευση ή εις βάθος διερεύνηση των στοιχείων. Η Αρχή επισημαίνει ότι δεν εξασφαλίστηκε επαρκής τεκμηρίωση για την προέλευση και τον τελικό προορισμό των κεφαλαίων που εξετάζονταν, παρά την ύπαρξη ενδείξεων που, κατά την κρίση των Λειτουργών Επιθεώρησης, δικαιολογούσαν περαιτέρω ποινική έρευνα. Ιδιαίτερα επικριτικό είναι το πόρισμα για την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΜΟΚΑΣ τον Δεκέμβριο του 2019, με την οποία γνωστοποιήθηκε ότι δεν είχε εντοπιστεί «τίποτα κατακριτέο» σε βάρος του τέως Προέδρου και του δικηγορικού γραφείου. Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης αναφέρουν ότι τα πορίσματα της ΜΟΚΑΣ συνήθως δεν δημοσιοποιούνται και εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν αποτύπωνε με ακρίβεια το σύνολο των στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί κατά την έρευνα. Το πόρισμα παραθέτει επίσης σειρά στοιχείων που, κατά την εκτίμηση των ερευνητών, συνιστούσαν ισχυρές ενδείξεις πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εταιρείες-κέλυφος εγγεγραμμένες στην Καραϊβική, οι οποίες φέρονται να διακίνησαν συναλλαγές ύψους 220 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω χωρών υψηλού κινδύνου, πολύπλοκες ενδοεταιρικές χρηματοδοτήσεις, μεταφορές κεφαλαίων μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και δανείων προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και τροποποιήσεις σημαντικών δανείων με μηδενικό επιτόκιο. Κατά την Αρχή, τα στοιχεία αυτά αποτελούσαν σοβαρές «κόκκινες σημαίες» που θα έπρεπε να τύχουν ενδελεχούς διερεύνησης. Παρά τα πιο πάνω, ο τότε Γενικός Εισαγγελέας υιοθέτησε το πόρισμα της ΜΟΚΑΣ, γεγονός που, σύμφωνα με τους Λειτουργούς Επιθεώρησης, ενδέχεται να συνέβαλε σε μια εσφαλμένη δημόσια εικόνα απαλλαγής του τέως Προέδρου από οποιαδήποτε ευθύνη. Το πόρισμα αναφέρει ότι το πολιτικό αξίωμα του Νίκου Αναστασιάδη ενδέχεται να επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η υπόθεση από τις αρμόδιες αρχές. Στην κατάληξή τους, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης αποδίδουν στον Νίκο Αναστασιάδη ενδεχόμενη ποινική ευθύνη για κατάχρηση εξουσίας ή, εναλλακτικά, για απόπειρα κατάχρησης εξουσίας. Εκτιμούν ότι η δημόσια παρέμβασή του προς τη ΜΟΚΑΣ είχε ως σκοπό την εξασφάλιση μιας επίσημης δημόσιας απαλλαγής τόσο για τον ίδιο όσο και για το δικηγορικό γραφείο που έφερε το όνομά του και στο οποίο συμμετείχαν ως μέτοχοι οι δύο κόρες του. Κατά την Αρχή, η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να πλήξει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αμερόληπτη λειτουργία των κρατικών θεσμών. Παράλληλα, η Εύα Ρωσσίδου-Παπακυριακού αντιμετωπίζει, σύμφωνα με το πόρισμα, ενδεχόμενη ποινική ευθύνη τόσο για κατάχρηση εξουσίας όσο και για παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος. Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης θεωρούν ότι ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας, η αποδοχή εξηγήσεων χωρίς ανεξάρτητη επαλήθευση και η παράλειψη περαιτέρω διερεύνησης κρίσιμων στοιχείων συνιστούν σοβαρή απόκλιση από τα πρότυπα που οφείλει να τηρεί η εθνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών. Το κεφάλαιο καταλήγει ότι τα ευρήματα είναι επαρκή ώστε να στοιχειοθετούν πιθανές πράξεις διαφθοράς και να δικαιολογούν περαιτέρω ποινική αξιολόγηση των εμπλεκομένων προσώπων. Διαβάστε επίσης: Στη δημοσιότητα το πόρισμα για «Κράτος Μαφία» - Σε ποιους αποδίδει ευθύνες Δόθηκε κρατική γη εκατομμυρίων στην Αρχιεπισκοπή-  Στο στόχαστρο ο Κουγιάλης

6 days ago

Κράτος Μαφία: Αναφορές σε Αναστασιάδη και Μπουλούτα για «μίζες από τράπεζες»

Σοβαρά ευρήματα για ενδεχόμενα αδικήματα εμπορίας επιρροής, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγής και ψευδών δηλώσεων καταγράφει η Αρχή κατά της Διαφθοράς στο κεφάλαιο «Οι Μίζες από τις Τράπεζες» του πορίσματος για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη. Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης καταλήγουν ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που δικαιολογούν περαιτέρω ποινική διερεύνηση για σειρά προσώπων, ανάμεσά τους ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, στελέχη του δικηγορικού του γραφείου και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Λαϊκής Τράπεζας Ευθύμιος Μπουλούτας. Η έρευνα επικεντρώθηκε στους ισχυρισμούς ότι ο Νίκος Αναστασιάδης και το δικηγορικό γραφείο «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι» λάμβαναν αδήλωτες προμήθειες από κυπριακές τράπεζες για την παραπομπή ξένων πελατών, με τα χρήματα να διοχετεύονται στο εξωτερικό χωρίς να δηλώνονται στις φορολογικές αρχές. Σύμφωνα με τα ευρήματα, κατά την περίοδο πριν από την οικονομική κρίση, οι λεγόμενοι «introducers» – κυρίως δικηγορικά και λογιστικά γραφεία – λειτουργούσαν ως διαμεσολαβητές για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στις κυπριακές τράπεζες, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα προμήθειες που καθορίζονταν έπειτα από διαπραγματεύσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα. Το πόρισμα αναφέρει ότι το δικηγορικό γραφείο του Νίκου Αναστασιάδη συγκαταλεγόταν στους μεγαλύτερους διαμεσολαβητές της Τράπεζας Κύπρου και λάμβανε σημαντικά ποσά ως προμήθειες. Παράλληλα, προέκυψαν στοιχεία ότι μέρος των πληρωμών δεν κατέληγε απευθείας στο γραφείο αλλά διοχετευόταν σε υπεράκτιες εταιρείες στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, μεταξύ των οποίων οι Masterton International Corp. και Truro Investments Ltd. Τα τραπεζικά αρχεία συνέδεαν τις εταιρείες αυτές με το δικηγορικό γραφείο ή με ξένους συνεργάτες του. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο εύρημα ότι ο Νίκος Αναστασιάδης δεν είχε απλώς τυπικό ή παθητικό ρόλο στο γραφείο. Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης σημειώνουν ότι, παρά τους ισχυρισμούς περί «σιωπηλού συνεταίρου», έγγραφα του συνεταιρισμού και στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών δείχνουν ότι μέχρι την παραίτησή του τον Φεβρουάριο του 2013 διατηρούσε γενική εποπτική ευθύνη για τις εργασίες του γραφείου. Επιπλέον, διαπιστώθηκε προσωπική και καθοριστική εμπλοκή του στις διαπραγματεύσεις με κυπριακές τράπεζες για το ύψος των προμηθειών που θα καταβάλλονταν στο γραφείο ως introducer. Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε συναλλαγή ύψους 250 χιλιάδων ευρώ, η οποία, σύμφωνα με το πόρισμα, πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2011 από τη Λαϊκή Τράπεζα προς όφελος του Νίκου Αναστασιάδη και φέρεται να προοριζόταν για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2013. Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης αναφέρουν ότι, σύμφωνα με τη μαρτυρία που αξιολόγησαν, το ποσό συμφωνήθηκε μεταξύ του αποβιώσαντος Ανδρέα Βγενόπουλου και του τότε προέδρου του ΔΗΣΥ ως οικονομική στήριξη της προεκλογικής εκστρατείας, ενώ ζητήθηκε να εμφανιστεί λογιστικά ως αμοιβή ή προμήθεια αξιοποιώντας την πρακτική των introducer fees. Η Αρχή διαπιστώνει ότι για τη διεκπεραίωση της πληρωμής χρησιμοποιήθηκαν δύο εικονικά τιμολόγια, ύψους 160 χιλιάδων και 90 χιλιάδων ευρώ αντίστοιχα. Μέσω αυτών, η συναλλαγή παρουσιάστηκε παραπλανητικά ως τραπεζική προμήθεια και τα χρήματα διοχετεύθηκαν σε υπεράκτια εταιρεία-κέλυφος στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, με στόχο – σύμφωνα με το πόρισμα – να αποκρυβεί τόσο η πραγματική φύση της πληρωμής όσο και ο τελικός δικαιούχος της. Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση αποδίδουν οι Λειτουργοί Επιθεώρησης στον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της Λαϊκής Τράπεζας Ευθύμιο Μπουλούτα. Όπως αναφέρεται, ο ίδιος φέρεται να έδωσε οδηγίες για την εκτέλεση της πληρωμής των 250 χιλιάδων ευρώ και να υπέγραψε ή ενέκρινε τα σχετικά εικονικά τιμολόγια. Η Αρχή θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό συνέβαλε καθοριστικά στην ολοκλήρωση της συναλλαγής και στη χορήγηση του επίμαχου ποσού. Παράλληλα, οι ερευνητές διαπίστωσαν στοιχεία που συνδέουν τις εταιρείες Masterton International Corp. και Truro Investments Ltd με το δικηγορικό γραφείο και τους συνεργάτες του. Σύμφωνα με το πόρισμα, οι αρνήσεις των συνεταίρων Στάθη Λεμή και Φάνου Φιλίππου ότι γνώριζαν τις συγκεκριμένες εταιρείες δεν συνάδουν με τα έγγραφα που προσκομίστηκαν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται υπογεγραμμένα τιμολόγια. Με βάση τα ευρήματα, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης καταλογίζουν στον Νίκο Αναστασιάδη ενδεχόμενη παθητική εμπορία επιρροής. Σύμφωνα με το πόρισμα, ως βουλευτής και πρόεδρος του ΔΗΣΥ φέρεται να αξιοποίησε την πολιτική του επιρροή ώστε να αποκρυβεί η πραγματική φύση της συναλλαγής και να παρουσιαστεί η χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας ως νόμιμη τραπεζική προμήθεια. Στον Ευθύμιο Μπουλούτα αποδίδεται ενδεχόμενη ενεργητική εμπορία επιρροής, καθώς η Αρχή θεωρεί ότι επέτρεψε τη χρήση κεφαλαίων της Λαϊκής Τράπεζας για συγκαλυμμένη πολιτική συνεισφορά, παραβιάζοντας τις υποχρεώσεις που απέρρεαν από τη θέση του. Παράλληλα, του καταλογίζεται και ενδεχόμενη ποινική ευθύνη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες λόγω της χρήσης υπεράκτιας εταιρείας και εικονικών τιμολογίων για την απόκρυψη της πραγματικής φύσης της συναλλαγής. Οι συνεταίροι του δικηγορικού γραφείου, Στάθης Λεμής και Φάνος Φιλίππου, καθώς και η ίδια η δικηγορική εταιρεία, αντιμετωπίζουν επίσης ευρήματα που παραπέμπουν σε ενδεχόμενη συμμετοχή σε εμπορία επιρροής και ξέπλυμα χρήματος. Η Αρχή αναφέρει ότι προκύπτουν εύλογες υποψίες για συμμετοχή σε σχέδιο διευκόλυνσης, απόκρυψης και διαστρωμάτωσης κεφαλαίων μέσω υπεράκτιων εταιρειών, ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται ενδείξεις για φοροδιαφυγή και ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τη γνώση και τη διαχείριση των εταιρειών Masterton International και Truro Investments. Το πόρισμα καταλήγει ότι οι ενδείξεις που εντοπίστηκαν είναι επαρκείς ώστε η υπόθεση να παραπεμφθεί για περαιτέρω αξιολόγηση και χειρισμό από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Διαβάστε επίσης: Στη δημοσιότητα το πόρισμα για «Κράτος Μαφία» - Σε ποιους αποδίδει ευθύνες Δόθηκε κρατική γη εκατομμυρίων στην Αρχιεπισκοπή-  Στο στόχαστρο ο Κουγιάλης «Κράτος Μαφία»: Όλες οι αναφορές για τον Νίκο Αναστασιάδη στο πόρισμα  

6 days ago